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En el blog de TP Panamá, compartimos contenido especializado que te ayudará a enfrentar los desafíos del cumplimiento normativo y la gestión de riesgos. Desde auditoría interna hasta prevención de delitos financieros, nuestros artículos ofrecen estrategias clave para optimizar procesos y garantizar el cumplimiento de las regulaciones vigentes. Mantente informado sobre las mejores prácticas y herramientas innovadoras que te permitirán proteger y fortalecer tu empresa en un entorno cada vez más exigente.
Claves para una Comunicación Interdepartamental Efectiva en las Organizaciones Modernas
La comunicación efectiva entre departamentos no es solo un ideal en las organizaciones modernas, sino una necesidad estratégica. En un entorno corporativo donde la complejidad y la especialización aumentan, la colaboración fluida entre equipos se convierte en el...
Comunicación efectiva interdepartamental: Clave para una gestión integral de riesgos
En el contexto actual, donde las amenazas por delitos de blanqueo de capitales y delitos precedentes (BC/FT/FPADM) son cada vez más sofisticadas, la comunicación efectiva entre departamentos se ha convertido en una herramienta indispensable para las empresas sujetas a...
Formación especializada: clave para un Oficial de Cumplimiento efectivo
En un entorno regulatorio cada vez más estricto, contar con Oficiales de Cumplimiento altamente capacitados no es solo una ventaja competitiva, sino una necesidad estratégica. En TP Panamá lo sabemos, por eso participamos activamente en la formación de profesionales a...
10 años de compromiso: la trayectoria de TP Panamá en cumplimiento normativo y formación con propósito
Introducción En 2025, TP Panamá celebra una década de trabajo constante impulsando el cumplimiento normativo en Panamá. Esta fecha no solo marca un aniversario institucional, sino también la consolidación de una misión clara: contribuir activamente a la construcción...
¿Por qué tu empresa necesita tanto control interno como auditoría interna para prevenir riesgos?
Introducción La gestión de riesgos no se logra con una sola herramienta. Para anticiparse a errores, incumplimientos o incluso fraudes, las organizaciones deben integrar un sistema de control interno funcional y respaldarlo con auditorías internas efectivas. Estos dos...
¿En qué se diferencian la Auditoría Interna y el Control Interno? Claves para fortalecer la gestión empresarial
Introducción La gestión eficiente de una organización depende en gran medida de su capacidad para identificar riesgos, establecer controles y tomar decisiones informadas. En este contexto, los términos “auditoría interna” y “control interno” son a menudo utilizados de...
Cómo estructurar un manual de cumplimiento alineado con la Ley 23 de 2015 y sus modificaciones
Introducción En un entorno regulatorio cada vez más exigente, contar con un manual de cumplimiento no es una opción, sino una obligación estratégica para los sujetos obligados según la Ley 23 de 2015 y sus modificaciones. Este documento no solo es una herramienta de...
¿Qué debe contener una auditoría de cumplimiento?
Una auditoría de cumplimiento bien estructurada no es un simple ejercicio de verificación: es una herramienta fundamental para proteger la estabilidad, reputación y continuidad de tu empresa. En 2025, los estándares regulatorios son cada vez más exigentes, y no basta...
La debida diligencia no es un trámite, es tu mejor defensa contra delitos de blanqueo de capitales y delitos precedentes.
En un entorno global cada vez más regulado, la Debida Diligencia se ha convertido en un pilar fundamental para la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. En este contexto,...
¿Buscas llevar la organización de tu empresa al siguiente nivel?
Hacemos la vida de nuestros clientes más fácil para que puedan dedicarse a la administración eficaz de su negocio.
TP PANAMA – TUS SOCIOS DE CONFIANZA
TP Panamá brinda una forma de organización diferente de la clásica organización funcional, en la que prima la visión del cliente en concordancia con las actividades ofrecidas.
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