Reventa de entradas, fraude digital y apuestas deportivas: riesgos emergentes y lecciones de cumplimiento para las empresas
Introducción Cada cuatro años, la Copa Mundial de la FIFA concentra la atención de millones de personas alrededor del mundo. Detrás de los partidos, la pasión de los aficionados y el espectáculo deportivo, se desarrolla una compleja actividad económica que involucra...
¿Qué pueden aprender las empresas del Mundial FIFA 2026 sobre cumplimiento normativo y gestión de riesgos?
Introducción Cuando pensamos en un Mundial de fútbol, normalmente imaginamos estadios llenos, selecciones nacionales, millones de aficionados y una enorme atención mediática. Sin embargo, detrás de un evento de esta magnitud también existe una realidad empresarial y...
El factor humano en el cumplimiento normativo: cómo prevenir riesgos desde la cultura organizacional
Introducción: el cumplimiento también depende de cómo actúan las personas Cuando se habla de cumplimiento normativo, muchas organizaciones piensan primero en manuales, matrices de riesgo, procedimientos, políticas internas, reportes y evidencias documentales. Todos...
El Oficial de Cumplimiento en Panamá: perfil, competencias y evolución del rol en un entorno regulatorio cada vez más exigente
Introducción: de función operativa a rol estratégico En Panamá, el rol del Oficial de Cumplimiento ha evolucionado significativamente en los últimos años. Lo que antes se concebía como una función operativa enfocada en el cumplimiento formal de normativas, hoy se ha...