Trusted Partner Panama

Asesoramos, Auditamos, Implementamos y Capacitamos

Te aportamos:
Profesionalismo, Experiencia y Soluciones Integrales

Somos expertos en:

Auditoría Interna, Cumplimiento, Gestion de Riesgos, Reclutamiento y Selección

  • Brindamos soluciones eficientes e innovadoras, poniendo a disposición nuestro mejor talento, actitud, ética en los negocios y trabajo en equipo.
  • En Trusted Partner Panamá nuestro compromiso es ofrecer la mejor asesoría integral a nuestros clientes para que logren sus metas organizacionales.
  • Nuestro equipo de profesionales esta conformado por abogados, auditores internos, coach de equipos, especialistas en blanqueo de capitales, ingenieros y psicólogos.

Roberto Samaniego Moreno, Socio Director de Trusted Partner Panama.

Empresa de Cumplimiento

Nuestro Socio Director, Roberto Samaniego cuenta con experiencia en la implementación y ejecución de sistemas de gestión integral de riesgos de blanqueos de capital, financiamiento del terrorismo y otros delitos relacionados (Ley 23 del 27 de abril del 2015).

 

Roberto es  Ingeniero, MBA en Administración (INCAE Business School), MBA en Recursos Humanos y Comercio Internancional (Universidad Interamericana de Panamá), Maestría en Auditoría Forense (UNESCPA) y Auditor Interno ISO 9001.

 

Tiene dos certificaciones en especialista en AMLCA y CPMAL en Blanqueo de Capitales de la Florida International Bankers Association (FIBA).

 

Dentro de su experiencia profesional: Gerente Regional de Desarrollo de Negocios de Baker Tilly Panamá, Costa Rica, Nicaragua y República Dominicana. También laboró en BDO Panamá, Banco Nacional de Panamá, Bolsa Nacional de Panamá, Ministerio de Economía y Finanzas y Fundes Panamá.