Trusted Partner Panama

Asesoramos, Auditamos, Implementamos y Capacitamos

Te aportamos:
Profesionalismo, Experiencia y Soluciones Integrales

Somos expertos en:

Auditoría Interna, Cumplimiento, Gestion de Riesgos, Reclutamiento y Selección

  • Empresa de Cumplimiento, aprobada según Resolución I-EC006-17 emitida por la Intendencia de Sujetos No Financieros del Ministerio de Economia y Finanzas.
  • Brindamos soluciones eficientes e innovadoras, poniendo a disposición nuestro mejor talento, actitud, ética en los negocios y trabajo en equipo.
  • En Trusted Partner Panamá nuestro compromiso es ofrecer la mejor asesoría integral a nuestros clientes para que logren sus metas organizacionales.
  • Nuestro equipo de profesionales esta conformado por abogados, auditores internos, coach de equipos, especialistas en blanqueo de capitales, ingenieros y psicólogos.

Nuestros Servicios

Para Trusted Partner Panama, todas las empresas tienen desafios únicos, por eso nuestros servicios son integrales. Nuestro compromiso con nuestros clientes, es lograr resultados de alto impacto, medibles y sustentables, preservando y creando valor para su negocio.

Roberto Samaniego Moreno, Socio Director de Trusted Partner Panama.

Empresa de Cumplimiento

Trusted Partner Panama es una Empresa de Cumplimiento autorizada por el Ministerio de Economía y Finanzas Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros – Registro de Empresa de Cumplimiento – EC-006-117.

 

Nuestro Socio Director, Roberto Samaniego cuenta con experiencia en la implementación y ejecución de sistemas de gestión integral de riesgos de blanqueos de capital, financiamiento del terrorismo y otros delitos relacionados (Ley 23 del 27 de abril del 2015).

 

Roberto es  Ingeniero, MBA en Administración (INCAE Business School), MBA en Recursos Humanos y Comercio Internancional (Universidad Interamericana de Panamá), Maestría en Auditoría Forense (UNESCPA) y Auditor Interno ISO 9001.

 

Tiene dos certificaciones en especialista en AMLCA y CPMAL en Blanqueo de Capitales de la Florida International Bankers Association (FIBA).

 

Dentro de su experiencia profesional: Gerente Regional de Desarrollo de Negocios de Baker Tilly Panamá, Costa Rica, Nicaragua y República Dominicana. También laboró en BDO Panamá, Banco Nacional de Panamá, Bolsa Nacional de Panamá, Ministerio de Economía y Finanzas y Fundes Panamá.

Academia TPP

  • Seminarios Abiertos y Cerrados
  • Talleres de Cuerdas
  • Coaching de Equipos
  • Programas de Desarrollo de Habilidades Gerenciales
  • Programas de Formación de Prevención de Blanqueo de Capitales y otros delitos.
  • Programa de Prevención de Hostigamiento Laboral, Acoso Sexual y Racismo.
  • Programa de Ética y Valores Corporativos