Empresa de Cumplimiento
TP PANAMÁ
Nuestro propósito es proteger tu negocio. Nos especializamos en la prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
TP Panamá tiene experiencia con industrias supervisadas por los siguientes reguladores:
Años de experiencia
Cientes satisfechos
Capacitaciones
Horas de entrenamiento
Nuestra Experiencia
A través de asesoría, consultoría, capacitación y auditoría, fortalecemos la cultura de cumplimiento y mitigamos riesgos, asegurando que tu empresa cumpla con la normativa vigente de manera efectiva.
Cumplimiento Normativo con soluciones estratégicas
TP Panamá es una empresa de cumplimiento debidamente autorizada y registrada ante la Superintendencia de Sujetos no Financieros de Panamá, mediante la Resolución S-EC-002-2021 del 19 de enero de 2021 .
Enfocada en brindar asesoramiento en la implementación y ejecución de sistemas de gestión integral de riesgos referente al blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y otros delitos relacionados, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 23 del 27 de abril del 2015 y sus modificaciones.
Asesoría | Consultoría especializada | Capacitación | Gestión de Riesgos | Auditoría
Nuestro Equipo
Roberto Samaniego Moreno
Socio Director
Roberto Samaniego Moreno
Yiniva Samaniego Moreno
Gerente de Auditoría
Yiniva Samaniego Moreno
Contadora Pública Autorizada (Usma – Universidad Santa María La Antigua). Cuenta con experiencia profesional en el sector financiero, en posiciones operativas, financieras y auditoría.
Kriss Williams
Office Manager | Administration & Compliance
Kriss Williams
Licenciatura en Contabilidad (UNESCPA), Licenciatura en Mercadeo y Negocios Internacionales (UTP – Universidad Tecnológica de Panamá). Experiencia profesional con más de 12 años en el área de Administración, Compliance, Gestión de Riesgos y Marketing. Certificación en Corporate Compliance por World Compliance Association, Diplomados en Gestión de Cumplimiento y Prevención de Riesgos de Blanqueo de Capitales, Certificaciones en Diseño de Matriz y Gestión de Riesgos Corporativos por la Universidad Latina de Panamá y Compliance 360. Miembro de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá – ASOCUPA.
Rafael Suarez
Coordinador Legal y de Cumplimiento
Rafael Suarez
Abogado idóneo, con formación y experiencia en Derecho Penal, Civil y Administrativo. Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas (ISAE Universidad Panamá). Actualmente cursando una Maestría en Derecho en la Universidad de Panamá. Diplomado en Oficial de Cumplimiento y Gestión del Riesgo Financiero.
Abdel Guardía
Analista Legal
Abdel Guardía
Formación jurídica con experiencia práctica en procesos relacionados con la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (BC/FT/FPADM). Estudiante de cuarto año de la Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, con experiencia profesional en las áreas de cumplimiento, análisis legal y gestión documental. Diplomado en Oficial de Cumplimiento y Gestión del Riesgo Financiero.
María Aguilar
Asistente de Cumplimiento
María Aguilar
Licenciada en Gestión de la Producción Industrial (Universidad Tecnologica de Panamá), Diplomados en Oficial de Cumplimiento y Gestión del Riesgo Financiero, con formación técnica en Contabilidad y experiencia orientada al área de Cumplimiento Normativo y Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (BC/FT/FPADM). Su perfil combina capacidades analíticas para el levantamiento y revisión de procesos, gestión de riesgos operacionales y aplicación de controles de cumplimiento.
Empresa de Cumplimiento en Panamá
Con un enfoque basado en riesgo, ofrecemos apoyo en la aplicación de medidas de debida diligencia, ayudando a implementar procedimientos efectivos para la identificación y verificación de clientes y beneficiarios finales.
Facilitamos la comprensión del negocio, evaluación continua de las relaciones comerciales y el establecimiento de perfiles financieros y transaccionales, asegurando el cumplimiento normativo.
Acompañamos a los sujetos obligados al diseño de controles para la aplicación de medidas preventivas con un enfoque basado en riesgos, considerando los productos y servicios, ubicación geográfica, canal de distribución y métodos de pago.
Apoyamos a los sujetos obligados en el fortalecimiento de la efectividad del sistema de control interno para la prevención y detección de los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Nuestros Valores
Los principios que guían nuestro trabajo y nos impulsan a generar impacto en cada proyecto
Excelencia centrada en el cliente
Cada acción que tomamos está diseñada no solo cumplir, sino superar lo que nuestros clientes esperan.
Actuamos con agilidad y precisión
Nos enfrentamos a los desafios con rapidez, creatividad e innovación, buscando siempre transformar limitaciones en oportunidades de crecimiento.
Tomamos decisiones basadas en datos
Fundamentamos nuestras decisiones en datos confiables y hechos verificables, asegurando que cada acción esté bien
fundamentada.
Somos un solo equipo
Trabajamos con colaboración, transparencia y respeto, reconociendo y valorando el aporte de cada uno.
Artículos de TP Panamá
¿Por qué las políticas no cambian comportamientos? Cómo construir una verdadera cultura de cumplimiento
El abogado como aliado estratégico del cumplimiento normativo: mucho más que interpretar la ley
Del riesgo a la prevención: cómo preparar a su empresa para escenarios de alta complejidad
¿Buscas llevar la
organización de tu empresa
al siguiente nivel?
Hacemos la vida de nuestros clientes más fácil para que puedan dedicarse a la administración eficaz de su negocio.
TP Panamá brinda una forma de organización diferente de la clásica organización funcional, en la que prima la visión del cliente en concordancia con las actividades ofrecidas.
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