Cómo estructurar un manual de cumplimiento alineado con la Ley 23 de 2015 y sus modificaciones
Introducción En un entorno regulatorio cada vez más exigente, contar con un manual de cumplimiento no es una opción, sino una obligación estratégica para los sujetos obligados según la Ley 23 de 2015 y sus modificaciones. Este documento no solo es una herramienta de...
¿Qué debe contener una auditoría de cumplimiento?
Una auditoría de cumplimiento bien estructurada no es un simple ejercicio de verificación: es una herramienta fundamental para proteger la estabilidad, reputación y continuidad de tu empresa. En 2025, los estándares regulatorios son cada vez más exigentes, y no basta...
Auditorías de Cumplimiento: Evita Sanciones Antes de que Sea Tarde
El cumplimiento normativo no es opcional; es un pilar esencial para la sostenibilidad y reputación de cualquier empresa. En un entorno regulado con normativas cada vez más estrictas, las auditorías de cumplimiento se han convertido en una herramienta clave para...
Transformación Digital en la Evaluación independiente Empresarial: El Rol Clave de TP Panamá en Evaluaciones independientes de Cumplimiento Normativo y Control Interno
Introducción La Evaluación independiente empresarial es un proceso crucial para garantizar la transparencia, la sostenibilidad y el cumplimiento normativo dentro de las organizaciones. En TP Panamá, entendemos la importancia de estas herramientas, no solo para cumplir...