¿Por qué tu empresa necesita tanto control interno como auditoría interna para prevenir riesgos?
Introducción La gestión de riesgos no se logra con una sola herramienta. Para anticiparse a errores, incumplimientos o incluso fraudes, las organizaciones deben integrar un sistema de control interno funcional y respaldarlo con auditorías internas efectivas. Estos dos...
¿En qué se diferencian la Auditoría Interna y el Control Interno? Claves para fortalecer la gestión empresarial
Introducción La gestión eficiente de una organización depende en gran medida de su capacidad para identificar riesgos, establecer controles y tomar decisiones informadas. En este contexto, los términos “auditoría interna” y “control interno” son a menudo utilizados de...
La debida diligencia no es un trámite, es tu mejor defensa contra delitos de blanqueo de capitales y delitos precedentes.
En un entorno global cada vez más regulado, la Debida Diligencia se ha convertido en un pilar fundamental para la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. En este contexto,...
El Manual de Cumplimiento para la Prevención del Blanqueo de Capitales, y otros delitos Según la Ley 23 de 2015 y sus modificaciones: Obligaciones para Sujetos Regulados
La Ley 23 de 2015 y sus modificaciones, que regula la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva establece directrices claras para todos los sujetos obligados en Panamá. Esto incluye tanto a...