La debida diligencia no es un trámite, es tu mejor defensa contra delitos de blanqueo de capitales y delitos precedentes.
En un entorno global cada vez más regulado, la Debida Diligencia se ha convertido en un pilar fundamental para la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. En este contexto,...
El Manual de Cumplimiento para la Prevención del Blanqueo de Capitales, y otros delitos Según la Ley 23 de 2015 y sus modificaciones: Obligaciones para Sujetos Regulados
La Ley 23 de 2015 y sus modificaciones, que regula la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva establece directrices claras para todos los sujetos obligados en Panamá. Esto incluye tanto a...
Panamá y su Papel en la Prevención del Financiamiento del Terrorismo en América Latina
En el contexto latinoamericano, Panamá ha asumido un rol protagónico en la lucha contra el financiamiento del terrorismo (FT), implementando medidas robustas para fortalecer su sistema financiero y legal. Esta iniciativa no solo busca proteger la integridad nacional,...
Factores ESG en el Cumplimiento Normativo: Un Pilar Estratégico para las Empresas
Introducción El cumplimiento normativo está evolucionando para incluir aspectos que van más allá de las regulaciones tradicionales. Los factores ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) se han convertido en un pilar estratégico para las empresas que buscan ser...