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En el blog de TP Panamá, compartimos contenido especializado que te ayudará a enfrentar los desafíos del cumplimiento normativo y la gestión de riesgos. Desde auditoría interna hasta prevención de delitos financieros, nuestros artículos ofrecen estrategias clave para optimizar procesos y garantizar el cumplimiento de las regulaciones vigentes. Mantente informado sobre las mejores prácticas y herramientas innovadoras que te permitirán proteger y fortalecer tu empresa en un entorno cada vez más exigente.
10 años de compromiso: la trayectoria de TP Panamá en cumplimiento normativo y formación con propósito
Introducción En 2025, TP Panamá celebra una década de trabajo constante impulsando el cumplimiento normativo en Panamá. Esta fecha no solo marca un aniversario institucional, sino también la consolidación de una misión clara: contribuir activamente a la construcción...
¿Por qué tu empresa necesita tanto control interno como auditoría interna para prevenir riesgos?
Introducción La gestión de riesgos no se logra con una sola herramienta. Para anticiparse a errores, incumplimientos o incluso fraudes, las organizaciones deben integrar un sistema de control interno funcional y respaldarlo con auditorías internas efectivas. Estos dos...
¿En qué se diferencian la Auditoría Interna y el Control Interno? Claves para fortalecer la gestión empresarial
Introducción La gestión eficiente de una organización depende en gran medida de su capacidad para identificar riesgos, establecer controles y tomar decisiones informadas. En este contexto, los términos “auditoría interna” y “control interno” son a menudo utilizados de...
Cómo estructurar un manual de cumplimiento alineado con la Ley 23 de 2015 y sus modificaciones
Introducción En un entorno regulatorio cada vez más exigente, contar con un manual de cumplimiento no es una opción, sino una obligación estratégica para los sujetos obligados según la Ley 23 de 2015 y sus modificaciones. Este documento no solo es una herramienta de...
¿Qué debe contener una auditoría de cumplimiento?
Una auditoría de cumplimiento bien estructurada no es un simple ejercicio de verificación: es una herramienta fundamental para proteger la estabilidad, reputación y continuidad de tu empresa. En 2025, los estándares regulatorios son cada vez más exigentes, y no basta...
La debida diligencia no es un trámite, es tu mejor defensa contra delitos de blanqueo de capitales y delitos precedentes.
En un entorno global cada vez más regulado, la Debida Diligencia se ha convertido en un pilar fundamental para la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. En este contexto,...
El Manual de Cumplimiento para la Prevención del Blanqueo de Capitales, y otros delitos Según la Ley 23 de 2015 y sus modificaciones: Obligaciones para Sujetos Regulados
La Ley 23 de 2015 y sus modificaciones, que regula la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva establece directrices claras para todos los sujetos obligados en Panamá. Esto incluye tanto a...
La Obligación de Capacitar en Prevención de Delitos Financieros
En el contexto actual, el cumplimiento de las normativas de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva es esencial para todas las organizaciones. Por ello, la Ley 23 de 2015, en su Artículo 47,...
Auditorías de Cumplimiento: Evita Sanciones Antes de que Sea Tarde
El cumplimiento normativo no es opcional; es un pilar esencial para la sostenibilidad y reputación de cualquier empresa. En un entorno regulado con normativas cada vez más estrictas, las auditorías de cumplimiento se han convertido en una herramienta clave para...
¿Buscas llevar la organización de tu empresa al siguiente nivel?
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TP PANAMA – TUS SOCIOS DE CONFIANZA
TP Panamá brinda una forma de organización diferente de la clásica organización funcional, en la que prima la visión del cliente en concordancia con las actividades ofrecidas.
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