Introducción
En 2025, TP Panamá celebra una década de trabajo constante impulsando el cumplimiento normativo en Panamá. Esta fecha no solo marca un aniversario institucional, sino también la consolidación de una misión clara: contribuir activamente a la construcción de un país más transparente, resiliente y comprometido con la legalidad. Durante estos 10 años, hemos acompañado a empresas del sector regulado en su evolución, enfrentando nuevos retos normativos, diseñando estrategias sostenibles de cumplimiento y promoviendo la formación continua como herramienta clave para la prevención de riesgos.
El propósito que nos mueve: conocimiento que transforma
Desde el inicio, TP Panamá ha trabajado con una visión clara: ofrecer servicios de valor real que fortalezcan las capacidades de las organizaciones frente al cumplimiento normativo. No se trata únicamente de evitar sanciones o cumplir con los requerimientos legales mínimos, sino de incorporar una cultura de cumplimiento estratégica, transversal y sostenible.
Esto nos ha llevado a desarrollar metodologías propias, planes personalizados y servicios especializados en auditorías, debida diligencia, elaboración de manuales, programas de capacitación y más, adaptados a las exigencias de la Ley 23 de 2015 y sus modificaciones, así como a las buenas prácticas nacionales e internacionales.
Formación continua: una herramienta esencial en la prevención
Uno de los pilares más sólidos de nuestra trayectoria ha sido la formación. Durante estos 10 años, TP Panamá ha desarrollado e impartido decenas de webinars gratuitos orientados a la actualización profesional y sensibilización sobre temas clave en la gestión del riesgo regulatorio.
Nuestros espacios formativos han abordado temáticas como:
- Prevención del blanqueo de capitales y delitos precedentes
- Finanzas éticas y transparencia empresarial
- Fortalecimiento del control interno y auditoría preventiva
- Obligaciones normativas actualizadas para Sujetos Obligados
Esto ha permitido llegar a cientos de profesionales, promoviendo una comunidad informada, crítica y comprometida con su rol en el sistema regulado.
🔗 Aliados estratégicos en el camino
Nuestro crecimiento ha sido posible gracias a la confianza y colaboración de múltiples actores del ecosistema empresarial y regulatorio. Clientes, aliados, capacitadores y participantes han hecho de TP Panamá una plataforma de encuentro, actualización y generación de soluciones.
Su confianza nos ha permitido desarrollar proyectos de remediación, auditorías, asesoría continua y programas de mejora normativa que hoy son referencia en la región.
📈 Evolución constante y mirada al futuro
Durante estos 10 años, TP Panamá ha logrado consolidarse como un referente en servicios de cumplimiento y prevención. Sin embargo, sabemos que los desafíos no se detienen. La evolución del marco regulatorio, las exigencias internacionales y los nuevos riesgos operacionales requieren que las empresas mantengan una actitud proactiva, preventiva y estratégica.
Por eso, nuestro compromiso para esta nueva etapa es claro:
- Continuar brindando soluciones personalizadas y eficientes
- Fortalecer la capacitación como eje transversal del cumplimiento
- Ser aliados estratégicos en la toma de decisiones informadas
- Apoyar el desarrollo de sectores regulados más sólidos, transparentes y resilientes
🙌 Conclusión: una década de impacto con propósito
El décimo aniversario de TP Panamá representa una oportunidad para agradecer y renovar el compromiso con nuestro entorno. Celebramos no solo por el tiempo recorrido, sino por cada paso dado junto a quienes creen en una gestión empresarial ética, profesional y alineada con la normativa.
A todos los que han sido parte de esta historia: gracias. Seguiremos adelante con la misma convicción que nos ha guiado desde el primer día. Porque cumplir no es una opción, es una decisión de largo plazo.
Contáctanos y conoce cómo podemos ayudarte a fortalecer tu estrategia regulatoria, capacitar a tu equipo y alinear tus procesos con la Ley 23 de 2015 y sus modificaciones.