TP Legal, Audit & risk

Ofrecemos valoraciones confiables que sustenten  decisiones estratégicas en procesos de venta, fusión, adquisición o reestructuración empresarial.

• Determinamos el valor financiero de compañías y marcas a través de metodologías como el flujo de caja descontado (DCF), facilitando procesos de venta, fusión, adquisición o reestructuración.

Acompañamos en tus procesos de fusión y adquisición mediante evaluaciones integrales que reducen riesgos y fortalecen la toma de decisiones y aseguran razonablemente operaciones exitosas.

• Evaluamos financiera, legal y operacionalmente empresas objetivo, identificando riesgos y validando información clave para garantizar transacciones seguras y transparentes.

Transformamos datos en inteligencia estratégica para anticipar riesgos, proteger activos y optimizar la toma de decisiones en entornos corporativos complejos.

• Implementamos herramientas de análisis y monitoreo para identificar amenazas, segmentar clientes, y tomar decisiones estratégicas basadas en información confiable.

Proveemos soporte técnico especializado en la detección de delitos financieros mediante investigaciones forenses, fortaleciendo procesos legales y de cumplimiento.

• Realizamos análisis forense y revisiones documentales para detectar y documentar fraudes, actos de corrupción y delitos financieros, apoyando en la toma de decisiones legales y regulatorias.

Realizamos auditorías especializadas para verificar el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

• Evaluamos la efectividad de los controles internos de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, asegurando el cumplimiento de normativas locales e internacionales.