Nuestros Servicios

En TP Panamá nuestro compromiso es ofrecer
la mejor asesoría integral a nuestros clientes
para que logren sus metas organizacionales.

Nuestros Servicios

En TP Panamá nuestro compromiso es ofrecer la mejor asesoría integral a nuestros clientes para que logren sus metas organizacionales.

Te aportamos: Profesionalismo, Experiencia y Soluciones Integrales

La forma de hacer negocio cambia continuamente, las organizaciones requieren de mitigadores de riesgos y programas de cumplimiento que les permitan reducir riesgos operativos, tecnológicos, financieros, regulatorios y de reputación.

TP Panamá cuenta con experiencia en manejo de clientes locales e internacionales. Así como el acompañamiento en el acompañamiento de procesos administrativos iniciados por las auditorías de la Superintendencia de Sujetos No Financieros, Superintendencia de Bancos, Superintendencia del Mercado de Valores y Superintendencia de Seguros, Re Aseguros de Panamá e Instituto Panameño Autónomo Cooperativo, realiza Auditorías de Cumplimiento, Auditoría Forense, Auditoría Interna, Capacitaciones, entre otros.

Diseño y desarrollo web

Servicio Personalizado

Cada empresa tiene unas necesidades concretas y específicas a nivel fiscal y legislativo, nuestro objetivo es idear estrategias personalizadas con las que ayudar a tu negocio a crecer con un plan diseñado a medida de los requerimientos del sector en que se encuentre.

Servicios de optimización

Asesoría durante el proceso de selección

Te apoyaremos en la identificación, entendimiento, valoración y gestión de los riesgos inherentes de tu negocio; aportando resultados de alto impacto, medibles y sustentables, preservando y creando valor para su negocio.

Branding

Profesionalismo

Nuestro equipo de profesionales está conformado por abogados, auditores internos, coach de equipos, especialistas en blanqueo de capitales, ingenieros y psicólogos.

Mantenimiento web

Experiencia

Basta experiencia en la implementación y ejecución de sistemas de gestión integral de riesgos de blanqueos de capital, financiamiento del terrorismo y otros delitos relacionados.

Tu negocio, nuestra responsabilidad

Nuestro compromiso con el éxito de nuestros clientes se refleja en nuestro enfoque personalizado y adaptado a las necesidades específicas de cada organización. Entendemos que cada empresa es única, por lo que trabajamos estrechamente con nuestros clientes para comprender sus desafíos, objetivos y prioridades, y así proporcionar soluciones a medida que generen un verdadero valor agregado. Además, nos mantenemos a la vanguardia de los cambios regulatorios y del mercado, asegurándonos de que nuestros clientes estén siempre al tanto de las últimas novedades y tendencias.

Estudio de proyecto

Asesoria en Cumplimiento

TP Panamá es una empresa de cumplimiento debidamente autorizada y registrada ante la Superintendencia de Sujetos No Financieros de Panamá, mediante Resolución S-EC-002-2021 del 19 de enero de 2021. Enfocada en brindar asesoramiento en la implementación y ejecución de sistemas de gestión integral de riesgos referente al blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y otros delitos relacionados, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 23 del 27 de abril del 2015.

Áreas de Práctica:

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Características de nuestros servicios:

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Auditorias y Gestión de Riesgos

TP Panamá brinda servicios para la identificación, entendimiento, valoración y gestión de los riesgos inherentes al negocio. Nuestras soluciones permiten reducir riesgos vinculados al fraude interno, incumplimiento de políticas y procedimientos por falta parcial o total de un efectivo ambiente de control interno.

Áreas de práctica:

[dnxte_feature_list_parent dnxte_feature_list_icon_color=»#f0ac1b» dnxte_feature_list_icon_size=»18px» dnxte_feature_list_item_padding=»||0px||false|false» _builder_version=»4.17.4″ _module_preset=»default» title_text_color=»#000000″ title_font_size=»16px» custom_margin=»||0px||false|false» custom_padding=»||0px||false|false» animation_style=»fade» animation_delay=»500ms» global_colors_info=»{}»][dnxte_feature_list_child dnxte_feature_list_title=»Auditoría de Recursos Humanos» _builder_version=»4.17.4″ _module_preset=»default» global_colors_info=»{}»][/dnxte_feature_list_child][dnxte_feature_list_child dnxte_feature_list_title=»Auditorías Especiales (Procedimientos previamente acordados)» _builder_version=»4.17.4″ _module_preset=»default» global_colors_info=»{}»][/dnxte_feature_list_child][dnxte_feature_list_child dnxte_feature_list_title=»Auditorías de Cumplimiento» _builder_version=»4.17.4″ _module_preset=»default» global_colors_info=»{}»][/dnxte_feature_list_child][dnxte_feature_list_child dnxte_feature_list_title=»Auditorías Internas» _builder_version=»4.17.4″ _module_preset=»default» global_colors_info=»{}»][/dnxte_feature_list_child][dnxte_feature_list_child dnxte_feature_list_title=»Evaluación, Monitoreo y Gestión de Riesgo» _builder_version=»4.17.4″ _module_preset=»default» global_colors_info=»{}»][/dnxte_feature_list_child][/dnxte_feature_list_parent]

Características de nuestros servicios:

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Preparativos para comenzar el proyecto
Preparativos para comenzar el proyecto

Auditorias y Gestión de Riesgos

TP Panamá brinda servicios para la identificación, entendimiento, valoración y gestión de los riesgos inherentes al negocio. Nuestras soluciones permiten reducir riesgos vinculados al fraude interno, incumplimiento de políticas y procedimientos por falta parcial o total de un efectivo ambiente de control interno.

Áreas de práctica:

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Características de nuestros servicios:

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Asesoría en Recursos Humanos

TP Panamá es una empresa especializada en Gestión de Recursos Humanos que ofrece soluciones integrales en el ámbito del talento y la gestión de personas. Nuestro principal objetivo es prestar un servicio único y de calidad que ayude a las empresas a mejorar sus resultados de negocio a través de la gestión del talento regulatorios y de reputación.

Áreas de práctica:

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Características de nuestros servicios:

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Otros

TP Panamá brinda una forma de organización diferente de la clásica organización funcional, en la que prima la visión del cliente en concordancia con las actividades ofrecidas. Nuestro principal objetivo es mejorar el desempeño (eficiencia y eficacia) y la optimización de los procesos de la organización, a través de la configuración, diseño, organización, documentación y optimización de la información, aportando una visión y herramientas enfocadas en mejorar y rediseñar el flujo de trabajo con la finalidad de hacerlo mas eficiente y adaptado a las necesidades de los clientes.

Áreas de práctica:

Capacitaciones

Estudio de mercado

Servicios Legales

Levantamiento y documentación de procesos

Evaluaciones de Control Interno - COSO

Feedback

Otros

TP Panamá brinda una forma de organización diferente de la clásica organización funcional, en la que prima la visión del cliente en concordancia con las actividades ofrecidas. Nuestro principal objetivo es mejorar el desempeño (eficiencia y eficacia) y la optimización de los procesos de la organización, a través de la configuración, diseño, organización, documentación y optimización de la información, aportando una visión y herramientas enfocadas en mejorar y rediseñar el flujo de trabajo con la finalidad de hacerlo mas eficiente y adaptado a las necesidades de los clientes.

Áreas de práctica:

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Características de nuestros servicios:

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Academia TPPanamá

Academia TPP proporciona a los individuos y a las organizaciones una formación integral, basada en valores y ética en los negocios. Nuestros programas de entrenamiento están orientados al fortalecimiento y perfeccionamiento de competencias requeridas por el entorno actual de negocios.

Nuestro equipo de facilitadores, son profesionales entrenados con metodologías y herramientas que permiten transmitir sus amplios conocimientos y experiencias prácticas de forma efectiva.

Ofrecemos cursos, talleres y programas de formación periódicamente.

Ofrecemos:

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Academia TPPanamá

Academia TPP proporciona a los individuos y a las organizaciones una formación integral, basada en valores y ética en los negocios. Nuestros programas de entrenamiento están orientados al fortalecimiento y perfeccionamiento de competencias requeridas por el entorno actual de negocios.

Nuestro equipo de facilitadores, son profesionales entrenados con metodologías y herramientas que permiten transmitir sus amplios conocimientos y experiencias prácticas de forma efectiva.

Ofrecemos cursos, talleres y programas de formación periódicamente.

Ofrecemos:

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