Conócenos
En TP Panamá nuestro compromiso es ofrecer
la mejor asesoría integral a nuestros clientes
para que logren sus metas organizacionales.
Conócenos
En TP Panamá nuestro compromiso es ofrecer la mejor asesoría integral a nuestros clientes para que logren sus metas organizacionales.
Nuestro objetivo es tu éxito empresarial
TP PANAMÁ es una empresa líder en el sector de cumplimiento normativo, con más de 10 años de experiencia en el mercado, nos especializamos en brindar soluciones integrales de cumplimiento a empresas de diversos sectores, trabajamos junto con nuestros clientes como un solo equipo para lograr resultados extraordinarios.
Estamos en constante evolución, para así mantenernos al día con las exigencias del mercado; por esa razón nuestro talento, experiencia y conocimiento nos ha hecho especialistas en Prevención de Blanqueo de Capitales y en cada uno de los Subsistemas de Recursos Humanos.
Al elegir los servicios de cumplimiento de TP Panamá, su empresa podrá disfrutar de una serie de beneficios significativos, que incluyen:
Entendimiento del marco legal relacionado con la operación de la empresa.
Cumplimiento normativo adecuado y reducción de riesgos legales y financieros, reputacionales y de cumplimiento.
Mejora de la eficiencia operativa y optimización de los procesos internos.
Protección de la reputación empresarial y fortalecimiento de la confianza con el público interesado (stakeholders)
“Con los negocios sucede lo mismo que con el baile: es indispensable que las personas bailen al mismo compás
– Goethe –
Nuestro equipo
TP Panamá destaca no solo por contar con un equipo de profesionales altamente capacitados y experimentados, sino también por la presencia de expertos que se involucran activamente en comprender a fondo su negocio y sus necesidades a nivel empresarial. Este enfoque integral permite que TP Panamá ofrezca asesoramiento especializado basado en las mejores prácticas tanto a nivel local como internacional durante la ejecución de los proyectos. La combinación de conocimientos técnicos, experiencia práctica y un profundo entendimiento del contexto empresarial sitúa a TP Panamá en una posición única para proporcionar soluciones efectivas y adaptadas a las particularidades de cada cliente.
Dentro de las políticas corporativas el equipo recibe por lo menos ochenta horas de formación y entrenamiento anualmente, con instituciones acreditadas a nivel nacional e internacional en temas de trabajo en equipo, inteligencia emocional, planificación, organización, valores, gestión de riesgos, prevención de blanqueo de capitales, control interno y prevención de fraudes.
Roberto Samaniego Moreno
– Socio Director –
Nuestro Socio Director, Roberto Samaniego cuenta con experiencia en la implementación y ejecución de sistemas de gestión integral de riesgos de blanqueos de capital, financiamiento del terrorismo y otros delitos relacionados (Ley 23 del 27 de abril del 2015).
Roberto es Ingeniero, MBA en Administración (INCAE Business School), MBA en Recursos Humanos y Comercio Internancional (Universidad Interamericana de Panamá), Maestría en Auditoría Forense (UNESCPA) y Auditor Interno ISO 9001.
Cuenta con especialidades en AMLCA y CPMAL en Blanqueo de Capitales.
Dentro de su experiencia profesional: Gerente Regional de Desarrollo de Negocios de Baker Tilly Panamá, Costa Rica, Nicaragua y República Dominicana. También laboró en BDO Panamá, Banco Nacional de Panamá, Bolsa Nacional de Panamá, Ministerio de Economía y Finanzas y Fundes Panamá.
Yiniva Samaniego Moreno
– Gerente de Auditoría –
Contadora Pública Autorizada (Usma – Universidad Santa María La Antigua). Cuenta con experiencia profesional en el sector financiero, en posiciones operativas, financieras y auditoría. Formación a nivel local e internacional sobre Auditorías con Enfoque Basado en Riesgos, Prevención de Blanqueo de Capitales, Gobierno Corporativo y Gestión de Riesgos.
Kriss Williams
– Office Manager | Administration & Compliance –
Licenciatura en Contabilidad (UNESCPA), Licenciatura en Mercadeo y Negocios Internacionales (UTP – Universidad Tecnológica de Panamá). Experiencia profesional con más de 12 años en el área de Administración, Compliance, Gestión de Riesgos y Marketing. Certificación en Corporate Compliance por World Compliance Association, Diplomados en Gestión de Cumplimiento y Prevención de Riesgos de Blanqueo de Capitales, Certificaciones en Diseño de Matriz y Gestión de Riesgos Corporativos por la Universidad Latina de Panamá y Compliance 360. Miembro de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá – ASOCUPA.
José Andrés González
– Coordinador de Procesos y Auditoría –
Estudios en Ingeniería Industrial (UTP – Universidad Tecnológica de Panamá), conocimientos de procesos de Auditorías de cumplimiento, auditorías internas y otros. Conocimientos y capacitaciones en temas de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, así como en el área contable, en el sector tecnológico y en el sector administrativo.
Naybel Quintero
– Asistente de Cumplimiento –
Estudios y experiencia profesional en el área de Comercio Internacional, Administración, Recursos Humanos, Docencia Superior, Cumplimiento y Gestión de Riesgos (Universidad Interamericana, Universidad Latinoamericana de Comercio Exterior y Universidad de Panamá). Certificación en Diseño e Implementación de Manuales de Políticas para Prevenir el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Armas de Destrucción Masiva.
¿Buscas llevar la
organización de tu empresa
al siguiente nivel?
Hacemos la vida de nuestros clientes más fácil para que puedan dedicarse a la administración eficaz de su negocio.
TP PANAMA – TUS SOCIOS DE CONFIANZA
TP Panamá brinda una forma de organización diferente de la clásica organización funcional, en la que prima la visión del cliente en concordancia con las actividades ofrecidas.
Edison Corporate Center, Torre B, Piso 11, Oficina 11E.
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